LuisSD el 10/03/2010 - 19:21 nos informa:

Detienen a un vecino de Griñón por defraudar a hacienda vendiendo coches

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Agentes de la Dirección General de la Policía han detenido a 11 personas implicadas en un fraude a la Hacienda Pública. Entre ellos destaca el vecino de nuestra localidad Juan Carlos G. C que era uno de ellos. La defraudación se realizó a través de la comercialización de unos 2.300 vehículos de alta gama adquiridos en el mercado intracomunitario. El total defraudado podría llegar a los 18 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2003, 2004 y 2005.

Desarrollo de la investigación

Las investigaciones realizadas por agentes adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Comisaría General de Policía Judicial, se iniciaron al recibirse en esa Unidad Central una comunicación del Grupo de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Cantabria, sobre una denuncia por presunta estafa, ante el Juzgado de Instrucción 2 de Santander.

En esa denuncia constaba cómo un ciudadano, que había adquirido un vehículo de alta gama procedente de Alemania en un concesionario de la capital cántabra, tuvo muchas dificultades para matricularlo en España. La forma de actuación de las sociedades mercantiles, que explotaban dicho concesionario de coches, hizo sospechar a los policías de la Sección de Fraude Fiscal que detrás de todo se escondía una actividad delictiva. La misma consistía en defraudar a la Hacienda Pública, mediante la comercialización a gran escala de vehículos de alta gama adquiridos en el mercado intracomunitario y vendidos en nuestro país, sin que se efectuaran las liquidaciones correspondientes de los impuestos que gravan este tipo de operaciones: tanto el I.V.A. como el Impuesto de Matriculación. Para ello utilizaban siete sociedades instrumentales.

Según cálculos estimativos del fraude realizados por los Inspectores de la Sección de Fraude Fiscal, de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, en los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005 analizados, han sido los siguientes:

Fraude en el I.V.A

Ejercicio 2003
1.349.432,32 €

Ejercicio 2004
4.779.738,72 €

Ejercicio 2005
4.961.089,00 €

TOTAL
11.090.260,04 €

 
Fraude en el Impuesto de Matriculación

Ejercicio 2003
979.470,24 €

Ejercicio 2004
3.489.344,04 €

Ejercicio 2005
2.410.448,28 €

El importe total estimado de lo defraudado en los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005 por vehículos matriculados por las sociedades instrumentales asciende aproximadamente a 17.969.522,60 euros.

Detenidos

Aparte de a Juan Carlos G.C, vecino de la localidad, se han realizado otras seis detenciones en Madrid, dos en Barcelona, una en Alicante y otra en Murcia.

- Carlos L. K., natural de Madrid, de 34 años.

- Juan Carlos F. L., nacido en Madrid, de 43 años.

- Javier R. G., natural de Segovia, de 32 años.

- Gloria Inés C. P., nacida en Pereira (Colombia), de 44 años.

- Luz Adriana A. C. natural de Pereira Reisaralda (Colombia), de 24 años.

- Marco Antonio R.M., nacido en Cali Valle (Colombia), de 35 años.

- Benjamín G. R., natural de Sabadell (Barcelona), de 37 años.

- Jordi B. D., nacido en Tremp (Lérida), de 46 años.

- Ramón R. G., natural de Castillejar, de 53 años.

- Francisco Baltasar T. F., nacido en María (Almería), de 39 años.

Asimismo, se ha tomado declaración sobre los hechos a empleados de dos entidades bancarias y de dos centros de negocios o de domiciliación de empresas.

El día de las detenciones también se procedió, con autorización judicial, a la entrada y registro en:

Los domicilios particulares de los tres miembros más importantes de la organización.

En dos naves industriales del Polígono Industrial Európolis de Las Rozas, en Madrid, donde se realizaba la venta de los vehículos.

En un concesionario de venta de coches de Santander, propiedad de una de las sociedades distribuidoras de Madrid.

En el domicilio social de una sociedad mercantil sita en Robledillo de Trujillo, Cáceres, desde donde se tramitaban las documentaciones de los vehículos.

Se han intervenido:

- Cerca de 60.000 euros en efectivo, en billetes de 500 euros.

- 49 vehículos de alta gama.

- 2 motocicletas.

- Placas de matrículas nacionales y extranjeras, así como abundante documentación relacionada con las investigaciones practicadas, que se está analizando.

Se ha procedido a la anotación preventiva de prohibición de disponer de un total de 7 fincas urbanas, sitas en los términos municipales de Valdemorillo, Griñón, Humanes y Las Rozas, valoradas en unos 5 millones de euros, a nombre de los principales investigados, así como de una sociedad patrimonial utilizada por el jefe de la trama, para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.

La operación policial sigue abierta no descartándose próximamente más detenciones.


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